公告日期：2024-11-21

东兴证券股份有限公司

关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医疗变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,200.00 元，
扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为 1,224,789,056.17 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-101
号），确认募集资金均已到账。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经公

司于 2023 年 2 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使

用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》，公司首次公开发行的募集资金

在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

原计划募集资金 截至 2024 年 9 募集资金投资
项目名称 项目类型 承诺投资总额 项目实施主体 月 30 日累计已 进度比例情况
使用募集资金

美好创亿呼吸系统疾病 惠州市美好创

诊疗关键设备及呼吸健 首发募投项目 亿医疗科技有

康大数据管理云平台研 100,000.00 60,957.72 60.96%
发生产项目 限公司

美好创亿大厦建设项目 首发超募资金 美好医疗

投资项目 22,478.91 17,327.92 77.09%

（三）本次拟变更部分募集资金用途的情况

公司结合当前政策、市场环境变化情况等及自身经营发展战略需要，为优化

公司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市

场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，
拟将“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生

产项目”尚未使用的募集资金（包含利息收入、理财……
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