公告日期：2024-12-06

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-063
矩阵纵横设计股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月23日下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月23日下午14:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼。

二、本次会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

2.00 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 √

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案2已经独立董事专门会议审议通过。本次会议所审议事项将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2024年12月20日（上午9:30-13:00，下午14:30-17:30）

2、登记地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（……
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