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公告日期:2024-08-20
证券代码:301367 证券简称:怡和嘉业 公告编号:2024-047
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通
知已于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议
由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,其中董事崔文立、周明钊、TANCHING(谈庆)、孙培睿以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
经审议,董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》;
经审议,董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》;
2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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