公告日期：2024-12-03

长城证券股份有限公司

关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

注销控股子公司暨关联交易的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰注销控股子公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、拟注销控股子公司暨关联交易概述

国科恒泰于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第
三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司清算并注销控股子公司国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称“国科恒汇”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无关联董事需要回避表决，董事会 9 名董事参与表决并一致通过。

国科恒汇于 2015 年 10 月由公司、届时非关联方鲁威先生、非关联方刘娜女
士共同投资设立。鲁威先生于 2023 年 12 月经公司董事会聘任成为副总经理，成为公司关联方，国科恒汇成为公司与关联方共同投资的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销控股子公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

鲁威先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：北京市朝阳区。2015 年 9月加入公司，现任公司副总经理。

司关联自然人，本次交易构成关联交易。鲁威先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：国科恒汇（北京）技术服务有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91110302MA001FQH8L

4、注册资本：100 万元人民币

5、住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 6 号楼 5 层 506 室
6、法定代表人：钟亮

7、成立日期：2015 年 10 月 26 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：公司持股比例 60.00%，马海超持股比例 30.00%，鲁威持股比例 10.00%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 23,676,297.36 18,768,865.01

负债总额 14,774,095.46 12,098,330.22

净资产 8,902,201.90 6,670,534.79

项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审……
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