公告日期：2024-08-23

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-038
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日
召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

2024 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,858,624.44 元。
其中，2024 年上半年母公司实现净利润-6,128,149.02 元，提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 183,797,594.26 元，实际可供分配利润 177,669,445.24元。公司 2024 年上半年合并报表可供分配利润为 901,532,238.23 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年上半年可供股东分配的利润为 177,669,445.24 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2024 年上半年利润分配预案如下：

公司本次利润分配拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 82,000,000.00 元
（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

在 2024 年上半年利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

三、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024
年半年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0元人民币（含税），共计分配现金红利 82,000,000.00 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

（二）监事会审议情况

2024 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024
年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年上半年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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