公告日期：2024-12-24

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年十二月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：广东鼎泰高科技术股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在《公司章程》规定
及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》，公司将于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
8 楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东
代理人共 7 名，代表股份 349,830,807 股，占公司有表决权股份总数的 85.3246%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 122 名，代表股份 940,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2293%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 129 名，合计代表股份 350,771,107 股，占公司有表决权股份总数的 85.5539%。

（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司全部董事、监事和高级管理人员及本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知及补充通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案……
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