公告日期：2024-08-20

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-046
南京通达海科技股份有限公司

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制
性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召
开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年股权激励计划已履行的程序

1. 2023 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2. 2023 年 9 月 1 日起至 2023 年 9 月 12 日期间，公司对授予的激励对象名
单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并
于 2023 年 9 月 12 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2023 年第三次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2023 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》，董事会确定本次股权激励计划的授予日为 2023 年 9 月 18 日，
授予价格为 31.38 元/股，向 171 名符合条件的激励对象合计授予 173.5 万股第二
类限制性股票，同时预留第二类限制性股票 6.50 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

5. 2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职以及第一个归属期归属条件未成就，同意对 171 名激励对象已获授但尚未归属的合计 52.89 万股第二类限制性股票进行作废处理。

6. 2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

二、限制性股票数量调整的说明

1. 调整事由

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 5.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
本年度不送股。

2. 调整方法

根据《南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应……
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