公告日期：2024-08-20

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-047
南京通达海科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议审议通过，公司拟于 2024 年 9 月 5 日 15：00 在南京召开 2024
年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 8 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 楼 1 号会议

室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二 √

类限制性股票的议案

特别说明：

（1）本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

（2）本议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。

（3）涉及关联股东回避表决的议案：本议案，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

（4）该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理登记手续。

（2……
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