公告日期：2024-06-25

东吴证券股份有限公司

关于北京挖金客信息科技股份有限公司

增加募集资金投资项目实施主体

及调整部分募集资金投资项目内部投资结构

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”、“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格为每股人民币34.78元，募集资金总额为人民币591,260,000.00元，扣除本次发行费用人民币74,177,513.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币517,082,486.04元。2022年10月13日，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]100Z0025号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司2022年9月28日披露于巨潮资讯网的《北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票后扣除发行费用的实际募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额

1 移动互联网信息服务升级扩容项目 29,024.45 29,024.45

2 研发及运营基地建设项目 15,401.30 15,401.30

合计 44,425.75 44,425.75

鉴于公司募集资金投资项目所需总投资额为 44,425.75 万元，扣除募集资
金投资项目所需投资额，首次公开发行股票超募资金净额为 7,282.50 万元。

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第
二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终 止募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中部分子项目的投 资，并将部分子项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以支持公司日常 主营业务的经营性开支。经前述调整后，募集资金投资项目“移动互联网信息 服务升级扩容项目”的投资总额变更为 18,218.34 万元。

二、本次增加实施主体及调整部分募投项目内部投资结构 具体情况

公司本次拟增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司（以下简 称“壹通佳悦”）作为募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目” 中子项目“移动营销服务业务升级项目”的实施主体，并拟将子项目“移动营 销服务业务升级项目”剩余的募集资金全部投入明细项目“授权费”。具体情况 如下：

1、募集资金的使用及剩余情况

截止 2024 年 5 月 31 日，“移动互联网信息服务升级扩容项目”募集资金的
使用及剩余情况如下：

单位：万元

投资金额 累计投入募集 利息与理财 剩余募集资金金
项目名称 （1） 资金金额 收益（3） 额（4）=（1）-
……
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