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公告日期:2024-08-14
北京挖金客信息科技股份有限公司
章 程
中国·北京
(2024 年 8 月)
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东大会的一般规定...... 10
第三节股东大会的召集...... 14
第四节股东大会的提案与通知...... 15
第五节股东大会的召开...... 17
第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 25
第一节董事...... 25
第二节董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第一节监事...... 34
第二节监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节财务会计制度...... 36
第二节内部审计...... 42
第三节会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节合并、分立、增资和减资...... 43
第二节解散和清算...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 46
北京挖金客信息科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定,结合公司具体情况,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由北京挖金客信息科技有限公司以整体变更的方式设立。公司在北京市市场监督
管 理 局 海 淀 分 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110108569475721M。
第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股,于 2022 年 10
月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司中文名称:北京挖金客信息科技股份有限公司
公司英文名称:Beijing Waluer Information Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所:北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408;邮政编码:100029。
第六条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币 5,100 万元,公司首次公
开发行完成后的注册资本为人民币 6,800 万元。向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 1,925,816 股,注册资本变为 6,992.58 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:依托数字技术创新与应用,促进数字经济的稳健发展,为客户创造价值,……
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