公告日期：2024-08-27

股票代码：301380

北京挖金客信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 08 月

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 8 月 30 日 14:30

会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8
层公司会议室

主持人：董事长李征先生
见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人
4.宣读和审议下列提案：

（1）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《选举李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.04《选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》

（2）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《选举杨靖川先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.02《选举吴少华先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.03《选举刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人》

（3）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01《选举韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事》

3.02《选举李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事》

（4）审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票
6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果
7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问
8.暂时休会，等待网络投票结果
9.汇总现场表决和网络投票结果
10.宣布提案的表决情况和审议结果
11.律师对公司 2024 年第二次临时股东大会发表法律意见
12.主持人宣布会议结束

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2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将按照相关程序进行换届选举。

公司董事会同意提名李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人符合非独立董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均未超过公司董事总数的二分之一。

股东大会选举第四届董事会非独立董事时将采用累积投票制，新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事、副总经理陈坤女士将于任期届满后卸任董事、副总经理职务，陈坤女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。陈坤女士与李征先生为一致行动人，该二人为公司的控股股东、实际控制人。陈坤女士直接持有公司股份 14,37……
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