公告日期：2024-08-31

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-084
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30
日召开了公司 2024 年第一次职工代表大会及 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、选举第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：李征先生（董事长）、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞忞先生；
独立董事：杨靖川先生（会计专业人士）、吴少华先生、刘磊先生。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例符合相关法规的要求。截至公告披露日，独立董事均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公
司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

二、公司第四届董事会专门委员会组成人员情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）审计委员会人员构成

杨靖川先生（会计专业人士）、邱赞忞先生、吴少华先生，其中杨靖川先生担任主任委员。

（2）战略委员会人员构成

李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生，其中李征先生担任主任委员。

（3）提名委员会人员构成

吴少华先生、李征先生、刘磊先生，其中吴少华先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会人员构成

刘磊先生、郭庆先生、杨靖川先生，其中刘磊先生担任主任委员。

以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员杨靖川先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：韩陆先生（监事会主席）、李兵兵女士；

职工代表监事：石晴晴女士。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024 年 8月 14日披露在
巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074），公司第四届监事会职工代表监事简历详见附件。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：李征先生；

副总经理：刘志勇先生、郭庆先生；

财务负责人：郭庆先生；

董事会秘书：刘志勇先生。

2、证券事务代表：翟晓艳女士。

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。董事会秘书刘志勇先生、证券事务代表翟晓艳女士均已取得深圳证……
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