公告日期：2024-12-03

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-073
天键电声股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第
二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》，公司决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东
大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日 9:15—
15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<现金管理制度>的议案》 √

《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金

2.00 管理额度及期限的议案》 √

3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

议案 1-3 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案 2-3 已经第二
届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和制度。

议案 2-3 均需对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或……
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