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公告日期:2024-08-28
证券代码:301389 证券简称:隆扬电子 公告编号:2024-060
隆扬电子(昆山)股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆扬电子(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议的通知以电子邮件的形式于2024年8月16日发出,并于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长傅青炫先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
1.审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为,公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
根据相关法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况,公司董事会同意制定
《舆情管理制度》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
隆扬电子(昆山)股份有限公司
董事会
2024年8月28日
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