公告日期：2024-10-30

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-071
隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28
日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“鼎炫控股”）为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无偿担保额度
8,000 万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过
13,000 万新台币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、关联担保概述

2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，为公司子公司聚赫新材股份有限公司担保 2,000 万新台币，为公司孙公司萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司担保 1,000 万新台币，担保总额不超过3,000 万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。

2024 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司为公司全资子公司聚赫新
材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无偿担保额度 2,000 万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过 5,000 万新台币。上述担保额度的有效期同前次审议通过的有效期一致。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下：

序号 担保方 被担保方 担保金额

（新台币万元）

萨摩亚商隆扬国际股份有限公司 1,000

1 鼎炫投资控股 台湾分公司

股份有限公司

2 聚赫新材股份有限公司 4,000

总计 5,000

根据公司全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股拟为公司全资子公司聚赫新材新增无偿担保额度 8,000 万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过 13,000 万新台币。上述新增无偿担保额度8,000 万新台币的有效期为本次董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。新增无偿担保后具体如下：

序号 担保方 被担保方 调整前担保金额 调整后担保金额
（新台币万元） （新台币万元）

鼎炫投资 萨摩亚商隆扬国际股份 1,000 1,000

1 有限公司台湾分公司

控股股份

2 有限公司 聚赫新材股份有限公司 4,000 12,000

总计 5,000 13,000

上述事项经第二届董事会第三次独立董事专门会议审议同意后提交董事会并经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事傅青炫先生、张东琴女士回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助
等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大……
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