公告日期：2024-11-28

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-049
杭州经纬信息技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十八次会议决议，定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第二
次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十八次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于 2024 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2、披露情况：议案 1-2 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案 1 已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身
份证复印件、授权委托书（详见附件二）及本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年
12 月 11 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或
传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 12 月 11 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系人：徐建珍、温晴

联系电话：0571-88697922

传真号码：0571-886……
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