公告日期：2024-07-08

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-050
苏州昊帆生物股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2 时 30 分

（2）互联网投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 7 月 8
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年7 月 8 日 9:15—15:00。

2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱勇先生

6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权的股份为 69,639,455 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 745,048 股，下
同）的 64.9289%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9 人，代表有表决权的股份为 69,498,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.7972%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份为 141,255 股，占公司有表决权股份总数的 0.1317%。

参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为 5,001,455 股，占公司有表决权股份总数的 4.6631%。

8、本次股东大会审议的股权激励事项的相关议案已委托公司独立董事余家
会先生向公司全体股东征集委托投票权，详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露的
《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-039）。征集时间内，余家会先生未收到股东的投票权委托。

9、公司全体董事、监事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、关于选举朱勇为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：朱勇获得的选举票数为 69,638,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%。朱勇当选。

其中，中小投资者表决结果为：朱勇获得的选举票数为 5,000,955 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9900%。

2、关于选举徐杰为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：徐杰获得的选举票数为 69,638,956 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%。徐杰当选。

其中，中小投资者表决结果为：徐杰获得的选举票数为 5,000,956 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9900%。

3、关于选举吕敏杰为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：吕敏杰获得的选举票数为 69,638,955 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9993%。吕敏杰当选。

其中，中小投资者表决结果为：吕敏杰获得的选举票数为 5,000,955 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9900%。

4、关于选举陆雪根为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：陆雪根获得的选举票数为 69,638,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%。陆雪根当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆雪根获得的选举票数为 5,000,955 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9900%。

5、关于选举孙其柱为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：孙其柱获得的选举票数为 69,638,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%。孙其柱当选。

其中，中小投资者表决结果为：孙其柱获得的选举票数为 5,000,955 股，……
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