公告日期：2024-07-08

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-051
苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年
7 月 8 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其
中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、徐小平、余家会。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举朱勇为公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟选举朱勇为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（二）审议并通过《关于聘任朱勇为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名
委员会审核并提出建议，公司拟聘任朱勇为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（三）审议并通过《关于聘任徐杰为公司副总经理议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任徐杰为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（四）审议并通过《关于聘任吕敏杰为公司副总经理议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任吕敏杰为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（五）审议并通过《关于聘任陆雪根为公司副总经理议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议，公司拟聘任陆雪根为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（六）审议并通过《关于聘任王筱艳为公司财务负责人议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并提出建议、董事会审计委员会审议通过后，公司拟聘任王筱艳为财
务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（七）审议并通过《关于聘任董胜军为公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。