公告日期：2024-08-28

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-063
苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15
日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告》摘要。

（二）审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》摘要。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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