公告日期:2024-08-28
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-064
苏州昊帆生物股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以
专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 名监事同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告》摘要。
(二)审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况,募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
表决结果:3 名监事同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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