公告日期:2024-08-23
证券代码:301397 证券简称:溯联股份 公告编号:2024-036
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 21 日召开第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、注册资本变更情况
2024 年 5 月 22 日,公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司实施 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以实施权益分派股权登记日登 记的总股本
100,040,000 股,扣除公司回购专用账户股份数量 528,670 股后的股本 99,511,330 股
为基数,向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币(含税),实际派发现金分红总额
99,511,330.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,合计
转增 19,902,266 股,转增后公司总股本为 119,942,266 股。
综上,公司总股本由 100,040,000 股增加至 119,942,266 股,注册资本由人民币
100,040,000 元变更为人民币 119,942,266 元。
二、《公司章程》修订情况
2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次
修订发布《中华人民共和国公司法》(2024 年 7 月 1 日起正式实施),2024 年 5
月 24 日中国证券监督管理委员会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,公司根据最新法规规定和公司实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》和《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。
本次《公司章程》修订的主要内容如下:
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 10,004 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 119,942,266 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任,视为同时辞去法定代表
2 人。
法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 10,004 万股,均为人民 第十九条 公司股份总数为 119,942,266 股,均为人民币
3 币普通股。 普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)
业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,为他人取
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施
员工持股计划的除外。
为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照公司章
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