公告日期：2024-08-23

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-034
重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联
塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会
第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以
电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、黄新建先生、李聪波先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、
行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：2023 年年度权益分派方案已经公司 2023 年年度股东大
会审议通过并实施完毕，公司的注册资本由 100,040,000 元变更为 119,942,266 元。本次《公司章程》及其附件相关条款的修订，符合《公司法》和公司的实际情况，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大
会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满
足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务风险，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金。

公司将自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满 12 个月后，方可进行本
次部分……
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