公告日期：2024-08-23

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-040
重庆溯联塑胶股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开了
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）。

（七）出席对象

1、于股权登记日 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：重庆市江北区海尔路 899 号公司办公楼 1101 会议室。
二、本次股东大会会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理

工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

3.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 √

现金管理的议案》

说明：

1、议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2.00、3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 内 容 具 体 详 见 公 司 2024 年 8 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（ht……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。