公告日期：2024-12-04

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-068

深圳安培龙科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

2024 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请

召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感
器产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案 提案名称 该 列 打 勾

编码 的 栏 目 可

以投票

累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 应选人数 4

议案》 人

1.01 《选举邬若军先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举黎莉女士为第四届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举张延洪先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举周炫宏先生为第四届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提……
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