公告日期：2024-12-04

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-069

深圳安培龙科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届
监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《深圳安培龙科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、
监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于

2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事

会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会
换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邬若军先生、
黎莉女士、张延洪先生、周炫宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，曾
子轩先生、孟春女士、蒋宏华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人孟春女士、蒋宏华先生均已取得独立董事资格证书，其中孟
春女士为会计专业人士。截至股东大会通知发出之日，独立董事候选人曾子轩先
生已报名参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，但尚未完成课
时并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾子轩先生已承诺将尽快完
成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并通过考核取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证明。

上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换

届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第
四届董事会董事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期
三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月3日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提
名黄宗波先生、颜炳跃先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交
公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。上述监事候选人
简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第三次临时股东大会审
议通过前述事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公
司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：拟聘任非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人简历

1.01、第四届董事会非独立董事候选人简历——邬若军先生

邬若军先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子材料及元
器件专业，高级工程师，深圳市地方级领军人才。曾任职于武汉高理电子电器联合公司、
深圳三宝电子有限公司；1993年5月至1996年10月，任伟林电子（深圳）有限公司总工
程师；1996年10月至1999年1月，任深圳市鹏进电子实业有限公司经理；1999年6月至2020
年2月，任安培龙敏感总经理；2013年5月至今，任深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人。2004年11月至今，任安培龙董事长、总经理。

截至目前，邬若军先生直接持有公司31.67%的股份，通过深圳市瑞航投资合伙企业
（有限合伙）控制公司5.64%的股份，其直接持有及间接控制公司合计37.31%的……
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