公告日期：2024-12-04

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-070

深圳安培龙科技股份有限公司

关于修改公司章程及其附件并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安培龙”）于 2024

年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于修改公司章程并

办理工商变更登记的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》。现将有关情况
公告如下：

一、修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的具体情况

公司换届选举后，公司的董事成员员数量将发生变化，结合公司第四届董事
会成员数量的实际情况以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，拟对《公
司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容请见附件《深圳安培龙科技股份有
限公司章程及其附件修订对照表》（以下简称《章程修订对照表》）。除《章程
修订对照表》所列示的修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。涉及其
相关的附件《董事会议事规则》部分条款将作出相应修订。修订后的《公司章程》
《董事会议事规则》公司将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次拟修订的公司章程及《董事会议事规则》，尚需提交公司 2024 年第三

次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意通过方可实施。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人
办理工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案等相关事项办理完毕之日止。本次变更内容
和公司章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

2、公司章程；
3、董事会议事规则；
4、深交所要求提交的其他文件。
特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：

《深圳安培龙科技股份有限公司章程及其附件修订对照表》（一）

条款编号 变更前公司章程条款内容 变更后公司章程条款内容

公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担
保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东大会决议，或者董事会按照公司章程或者股东大
第二十一 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
条 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级
……
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