公告日期：2025-01-08

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-002

深圳安培龙科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会

议的会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2025

年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为颜炳跃）。会
议由监事会主席黄宗波先生主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
暨关联交易的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请
综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为满足公司申请向银行等金融机构授信手续文件的要求，本议案需提交2025
年第一次临时股东大会审议

4、审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》

经与会监事审议与表决，审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的
议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2025年度开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，
并直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日

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