公告日期：2025-01-08

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-009

深圳安培龙科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召

开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）15:00；

(2)网络投票时间：2025 年 1 月 23 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 23 日上

午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15

—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件 2）。

(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。

7.出席对象：（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 20 日下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 √

现金管理的议案》

2.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品 √

的议案》

3.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 √

额度及担保暨关联交易的议案》

4.00 《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》……
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