公告日期：2025-01-08

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-008

深圳安培龙科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安培龙”）于 2025 年 1 月

7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈印章管理制度〉的议案》《关
于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《股东大会议事规则》的主要修订情况

为规范公司股东大会及其参与者的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关
法律法规及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
该规则作为《公司章程》的附件，由公司股东大会审议通过生效。该规则与《公司章程》
不一致的，以《公司章程》为准。具体的相关条款修改对照如下：

原《股东大会议事规则》条款 修改后《股东大会议事规则》条款

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使

下列职权： 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 损方案；

算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）对发行公司债券作出决议；
损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变

更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改《公司章程》；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

更公司形式作出决议； 议；

（十）修改《公司章程》； （十）审议批准《公司章程》第四十一条规定

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 的担保事项；

决议； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资

（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

定的担保事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议股权激励计划；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公

司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

（十五）审议股权激励计划； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公 事会或其他机构和个人代为行使。
司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 …… 第五条……
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