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公告日期:2024-08-28
证券代码:301429 证券简称:森泰股份 公告编号:2024-065
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 27 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日送达
全体监事,各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)有关规定,表决形成的决议合法、有效。
经与会监事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司编制的《2024 年半年度报告及摘要》所载资料的
内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核,监事会认为:报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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