公告日期：2024-12-25

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-112
安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年1月10日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月3日（星期五）

7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年1月10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）现场会议地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路6号）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 √

2.00 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》 √

3.00 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额 √

度预计的议案》

4.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于修订公司章程的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

议案5 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、……
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