公告日期：2024-07-20

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038

江西福事特液压股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024年7月19日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长彭香安先生

6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份78,237,800股，占公司有表决权股份总数的75.2287％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份69,654,000股，占公司有表决权股份总数的66.9750％。

通过网络投票的股东11人，代表股份8,583,800股，占公司有表决权股份总数的8.2537％。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份5,697,800股，占公司有表决权股份总数的5.4787％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,014,000股，占公司有表决权股份总数的0.9750％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份4,683,800股，占公司有表决权股份总数的4.5037％。

3、出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

总表决情况：

1.01.候选人：提名彭香安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:74,670,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
1.02.候选人：提名彭玮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:74,670,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
1.03.候选人：提名杨思钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:74,670,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
1.04.候选人：提名郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:74,670,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
中小股东总表决情况：

1.01.候选人：提名彭香安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:5,640,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9856％。

1.02.候选人：提名彭玮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:5,640,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9856％。

1.03.候选人：提名杨思钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:5,640,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9856％。

1.04.候选人：提名郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:5,640,001 股，占……
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