公告日期：2024-08-28

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-055
浙江开创电气股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 27 日
（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27
日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日
（星期五）9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限
公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、上述议案 1.00、议案 2.00 已经公司第二届董事会第二十二次会议，议案
1.00 已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、议案 1.00、议案 2.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小
投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡/持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
……
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