公告日期：2024-12-31

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-085
浙江开创电气股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监 事会主席唐和勇先生提交的书面辞职报告，唐和勇先生因个人原因辞去公司第二 届监事会监事及监事会主席职务，上述职务原定任期自监事会聘任之日至公司第 二届监事会届满，辞职后，唐和勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，唐和勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人数，因此，唐和勇先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 此之前，唐和勇先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。唐和勇先生的辞职不 会影响公司正常的生产经营活动，公司将尽快完成监事、监事会主席的补选工作。
截至本公告之日，唐和勇先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股票 390,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞 职后，唐和勇先生持有股份将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺进行管理。
唐和勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对唐和勇先生在 任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司
监 事 会

二〇二四年十二月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。