公告日期：2024-11-26

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-049

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议决定于2024年12月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过，决
定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日

9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 √

关于补选公司第二届董事会非独立董事的

2.00 √

议案

1、以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司将对中小投资者表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。
2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合……
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