公告日期：2024-12-17

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-073
浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 11 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋
春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方余姚市舜江机械实业
有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生已对本议案回避表决。

公司独立董事于 2024 年12 月 13日召开了第二届董事会 2024年第二次独立
董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构发表
了 无 异 议 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-076）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

3.1 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-077）和相关制度全文。
三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

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