公告日期：2024-12-17

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-076
浙江丰茂科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易额度预计

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年1-11月关联交易实际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称“舜江实业”）之间的日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。公司2024年预计与上述关联方发生合计金额不超过900万元的日常关联交易。截至2024年11月，公司与上述关联方实际发生关联交易总金额为673.95万元（未经审计）。公司就2025年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下：
公司于2024年12月13日召开第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年12月17日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王静女士、蒋春雷先生对本议案回避表决；同日，公司监事会亦审议通过此议案。保荐机构对本次2025年度日常关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025年度预 截止披露日 2024年1-11月
关联交易 关联人 关联交易 定价原 计金额（不 已发生金额 发生金额（不
类别 内容 则 含税） （不含税） 含税，未经审
计）

余姚市舜江 采购设备

关联采购 机械实业有 、配件及 市场价 2000.00 / 673.95

限公司 维修服务

上述交易预计期间自2025年1月1日起至2025年12月31日，超出上述预计交易总金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

2024 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易具体明细如下：

单位：万元

2024年1-11 2024 年度

关联交易 关联方 关联交易 定价原则 月实际发生 预计金额 实际发生额与
类别 内容 金额（不含 （不含税） 预计金额差异
税）

余姚市舜江 采购设

关联采购 机械实业有 备、配件 市场价 673.95 900.00 -25.12%
限公司 及维修服

务

注：上述 2024 年 1-11 月关联交易发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：余姚市舜江机械实业有限公司

2、统一社会信用代码：91330281144605148B

3、法定代表人：王仁法

4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

5、注册资本：349.6万元人民币

6、成立日期：1971年9月1日

7、住所：余姚市舜水北路92号

8、营业范围：一般项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。