公告日期：2024-07-30

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039
浙江恒达新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恒达新材”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于监
事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名周青先生、黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039
浙江恒达新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7月 30日

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周青先生：1961年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1982 年 3 月至 2003 年 8 月，历任浙江亚伦集团股份有限公司造纸车间班长、调
度、车间副主任。2019 年 1 月至今，任衢州广汇投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“广汇投资”）执行事务合伙人。2003 年 9 月至 2015 年 8 月，历任
浙江恒达纸业有限公司（以下简称“恒达有限”）仓储主任、总经办主任；2015年 8 月至今，任恒达新材监事会主席、总经办主任。

截至本公告披露日，周青先生未直接持有公司股份；通过广汇投资间接持有公司 80,005 股股份，占公司总股本比例为 0.09%。除此之外，周青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、黄凯先生：1988年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 1 月至 2013 年 12 月，任无锡零鼎钢材贸易有限公司销售部内勤。2013
年 12 月至 2015 年 8 月，任恒达有限财务部会计；2015 年 8 月至 2023 年 3 月，
任恒达新材财务部会计；2018 年 8 月至今，任恒达新材监事；2023 年 3 月至今，
任恒达新材财务部副经理。

截至本公告披露日，黄凯先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。