公告日期：2024-08-26

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-046

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23
日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

附件：

《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2024 年 8 月修订）

原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规 公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。 股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或公司以发起设立方式设立，并在深圳市市场监督管 “本公司”)。
理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 公司以发起设立方式设立，并在深圳市市场监督管理
为 91440300699050107Y。 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91440300699050107Y。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。

第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 企业)不……
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