公告日期：2024-12-03

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 30 日召开第一
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

累积投票提案

《关于公司董事会换届选举暨选举第二届

3.00 董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

选举付志坚先生为公司第二届董事会非独

3.01 立董事 √

选举刘中星先生为公司第二届董事会非独

3.02 立董事 √

选举梁丰收先生为公司第二届董事会非独

3.03 立董事 ……
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