公告日期：2024-12-18

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-072

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司于2024年12月16日召开2024年第二届第三次公司职工代表大会，选举产生第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事。具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1．非独立董事：付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生；
2．独立董事：陈广垒先生（会计专业人士）、胡振杰先生、李邵华先生；

3．职工代表董事：蔡万华先生。

公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止，其中李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为 2027 年11 月 28 日。公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，具体成员如下：

1．监事会主席：姚秋莲女士

2．非职工代表监事：岳秀江先生

3．职工代表监事：夏明珠女士

公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员简历详见附件。

三、董事、监事任期届满离任情况

本次换届完成后，陈丽洁女士、张军先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他职务；同时，牛海军先生不再担任公司董事及总经理，也不在公司担任其他职务；白国林先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，陈丽洁女士、张军先生、白国林先生未持有公司股份，牛海军先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份38.58万股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。

上述离任的董事、监事，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、第二届第三次职工代表大会决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日

附件：公司董事、监事简历

一、董事简历

1、付志坚先生，1966年生，本科学历，焊接工艺及设备专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南鲁源环保设备厂厂长；中联认证中心主任；中汽认证中心副主任（主持工作）、主任、执行董事和总经理；中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）总经理、执行董事；中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）总经理、董事长；公司副董事长、副总经理（主持工作）、总经理。2021年2月至今，任中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）董事长。2018年9月至今，任公司董事长。

截至本公告日，付志坚先生通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。