公告日期：2024-12-19

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-073
中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性召开，经全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中董事李邵华、赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。全体董事共同推举董事付志坚先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议的情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事付志坚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并按照《公司章程》第八条的要求，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，
其中李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任
职时间不得超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为 2027 年 11 月 28
日。各专门委员会组成情况如下：

1、战略与投资委员会由付志坚先生、李邵华先生、邱城先生组成，其中付志坚先生为主任委员；

2、审计委员会由陈广垒先生、胡振杰先生、梁丰收先生组成，其中陈广垒先生为主任委员；

3、提名委员会由李邵华先生、刘中星先生、胡振杰先生组成，其中李邵华先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由胡振杰先生、陈广垒先生、赵鹏先生组成，其中胡振杰先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任刘中星先生为公司总经理，聘任李铁生先生、何世虎先生为公司副总经理，聘任魏永斌先生为公司董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总法律顾问兼首席合规官。任期三年，与本届董事会任期相同。

本议案采用逐项表决的形式，表决结果如下：

3.1：聘任刘中星先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2：聘任李铁生先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3：聘任何世虎先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 ……
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