公告日期：2024-12-19

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-075

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、第二届董事会董事长人选

第二届董事会董事长：付志坚先生。

董事会董事长任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。付志坚先生简历详见公司于2024年12月3日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

1．战略与投资委员会委员：付志坚先生、李邵华先生、邱城先生，其中付志坚先生为主任委员。

2．审计委员会委员：陈广垒先生、胡振杰先生、梁丰收先生，其中陈广垒先生为主任委员。

3．提名委员会委员：李邵华先生、刘中星先生、胡振杰先生，其中李邵华先生
为主任委员。

4．薪酬与考核委员会委员：胡振杰先生、陈广垒先生、赵鹏先生，其中胡振杰先生为主任委员。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止，其中李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事，根
据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为
2027 年 11 月 28 日。公司第二届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

上述各专门委员会委员简历，详见公司于 2024 年 12 月 3 日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1．总经理：刘中星先生

2．副总经理：何世虎先生、李铁生先生

3．总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官：魏永斌先生

4．证券事务代表：夏明珠女士

5．内部审计机构负责人：郭建平女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-61256133

传真号码：010-61256285

通信地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号

邮政编码：102609

电子邮件：cmhci@cmhci.com.cn

公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书魏永斌先生、证券事务代表夏明珠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必
需的工作经验和专业能力，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见附件。

四、第二届监事会主席

第二届监事会主席：姚秋莲女士。

监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起，至第二届
监事会任期届满之日止。姚秋莲女士的简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

五、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，牛海军先生达到法定退休年龄，不再担任公司总经理，也不在公司担任其他职务；刘中星先生不再担任公司常务副总经理，改任公司总经……
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