公告日期：2024-08-27

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-026

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司根据2024年7月1日生效施行的《中华人民共和国公司法》并结合公司2023年度权益分派情况变更公司注册资本、相应修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年3月30日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年4月23日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，本次权益分派以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币8.00元（含税），合计 派发现金红利68,826,668.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增34,413,334股，转增后公司总股本为120,446,669股；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

2024年5月9日，公司实施完成2023年度权益分派事宜，本次权益分派后，公司总股本由86,033,335股变更为120,446,669股，公司注册资本将由86,033,335元变更为120,446,669元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于2023年修订的《中华人民共和国公司法》自2024年7月1日起施行，同时根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司注册资本
变更的实际情况，并为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《金

凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》修订对照表

修改前条款及内容 修改后条款及内容

第六条 公司注册资本为人民币8,603.3335万 第六条 公司注册资本为人民币12,044.6669万元。
元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登
记申请书由变更后的法定代表人签署。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第 二 十 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第二十条 公司的注册资本为人民币12,044.6669万元，
8,603.3335万元，全部注册资本划分为等额 全 部 注 册 资 本 划 分 为 等 额 股 份 ， 股 份 总 数 为
股份，股份总数为8,603.3335万……
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