公告日期：2024-08-27

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-027

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于
2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024
第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯
生科 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时在金
凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室

二、会议审议议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √

登记的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书或授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；机构股东委托代理人出席……
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