公告日期：2024-08-26

开源证券股份有限公司

关于重庆国际复合材料股份有限公司

部 分 募集资金 投资项目延期的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就国际复材部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 700,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.66 元/股，募集资金总额为人民币186,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 169,656.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了“天健验〔2023〕8-48 号”
《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

公司实际募集资金净额为 169,656.57 万元，不足以按照原计划投资募集资
金投资项目，根据上市监管相关要求，综合已实施项目的融资成本、募集资金

使用及公司实际情况，经公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审
议后完成项目调整。公司调整后的募集资金投资项目及截至 2024 年 6 月 30 日
募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资金 截至 2024 年6 月 30
号 资总额 投资总额 日投入募集资金金额

1 F10B年产 11 万吨玻璃纤 56,413.45 30,000.00 23,229.03
维智能制造冷修技改项目

2 年产 15 万吨 ECT玻璃纤 136,695.90 110,000.00 105,762.44
维智能制造生产线项目

3 高性能电子级玻璃纤维产 25,000.00 0 0
品改造升级技术改造项目

4 补充流动资金 30,000.00 29,656.57 21,067.41

合计 248,109.35 169,656.57 150,058.88

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

结合实际情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下：

募投项目名称 原计划达到预定可使用状态时间 延期后达到预定可使用状态时间

F10B 年产 11 万吨玻璃纤 2024 年 5 月 31日 2025 年 3 月 31日
维智能制造冷修技改项目

（二）部分募投项目延期的原因

因“F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备
的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调 整的考虑，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用 途不发生变更的情况下，拟对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态
日期延期至 2025 年 3 月 31 日。

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