公告日期：2024-12-24

关于重庆国际复合材料股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份
解除限售并上市流通的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国际复材部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号），公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 700,000,000 股，并于 2023 年 12 月 26 日
在深交所创业板上市。

公司首次公开发行股票后，公司总股本由 3,070,878,048 股变更为3,770,878,048 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 3,224,852,370 股，占发行后公司总股本的比例为 85.5199%；无流通限制及限售安排的股票数量为546,025,678股，占发行后公司总股本的比例为 14.4801%。

2024 年 6 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股 36,831,469股解除限
售并上市流通，详见公司于 2024 年 6 月 24 日发布的《关于首次公开发行网下
配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-029）。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 3,770,878,048 股，其中有流通限制
或限售安排的股份数量为 3,188,020,901股，占公司总股本的比例为 84.5432%；无流通限制及限售安排的股份数量为 582,857,147 股，占公司总股本的比例为15.4568%。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，股份数量为 821,535,776 股，占公司总股本的21.7863%，解除限售股东户数共计 10 户，限售期为自公司首次公开发行股票并
在深交所上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）
限售期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次解除限售并上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，解除限售股东户数共计 10 家，分别为：云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）1（以下简称“云南云熹”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、珠海功控集团有限公司（以下简称“功控集团”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”），以及首次公开发行战略配售股东重庆渝富资本运营集团有限公司、云南交投私募股权投资基金管理有限公司、重庆建桥实业发展有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、信达创新投资有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下统称“战略配售股东”）。

（一）关于股份锁定、股东持股及减持意向的承诺

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及股东所作出的承诺文件，本次申请解除股份限售的股东需遵守股份限售的承诺如下：
1云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）证券账户名称为上海信熹投资管理有限公司-云南云熹股权
投资基金合伙企业（有限合伙）。

1、云南云熹、中国信达、功控集团、建信投资

（1）云南云熹、中国信达、功控集团、建信投资作为公司的股东，作出如下承诺：

“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人首次公开发行前……
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