公告日期：2024-08-20

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-050
威马农机股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》。根据 新《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 会审议，具体修订条款如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第二十九条 ……公司董事、监事、高级管 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管理人员应当理人员应当向公司申报所持有的公司的 向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任股份及其变动情况，在任职期间每年转让 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的股份不得超过其所持有公司股份总数 公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交
的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 得转让其所持有的公司股份。
后半年内，不得转让其所持有的公司股
份。

新增规定 第三十三条 ……连续 180 日以上单独或者合计持有公

司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计
凭证的，但应当向公司提出书面请求，说明目的。

上市公司股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规的规定。

第三十五条……股东大会、董事会的会议 第三十五条……股东会、董事会的会议召集程序、表决召集程序、表决方式违反法律、行政法规 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违或者本章程，或者决议内容违反本章程 反本章程的，股东有权自决议做出之日起 60 日内，请的，股东有权自决议做出之日起 60 日内， 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程
请求人民法院撤销。 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
的除外。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列
构，依法行使下列职权： 职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
划； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）审议批准董事会的报告；

的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准监事会报告；

酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（三）审议批准董事会的报告； 案；

（四）审议批准监事会报告； ……

（五）审议批准公司的年度财务预算 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
方案、决算方案； 规定应当由股东会决定的其他事项。

（六）审议批准公司的利润分配方案 股东会可以授权董事会对发行……
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