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公告日期:2024-09-06
证券代码:301533 证券简称:威马农机 公告编号:2024-053
威马农机股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 9 月 6 日(星期五)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 9 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长严华先生
6、本次股东会召开的合法、合规性:本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人,代表股份 74,009,256 股,占公司有表决权
股份总数的 76.0583%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 73,730,000 股,占公司有表决
权股份总数的 75.7713%。通过网络投票的股东 94 人,代表股份 279,256 股,占公司
有表决权股份总数的 0.2869%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人,代表股份 5,409,256 股,占公司有表决
权股份总数的 5.5590%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 5,130,000股,占公司有表决权股份总数的 5.2720%。通过网络投票的中小股东 94 人,代表股份 279,256 股,占公司有表决权股份总数的 0.2869%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,国浩律师(成都)事务所律师出席本次会议,对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决情况如下:
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 73,914,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8714%;反对
93,406 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1262%;弃权 1,800 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中,中小股东表决情况:同意 5,314,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2399%;反对 93,406 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7268%;弃权 1,800 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
总表决情况:同意 73,920,650 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803%;反对 86,806 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1173%;弃权 1,800 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中,中小股东表决情况:同意 5,320,650 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3620%;反对 86,806 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6048%;弃权 1,800 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:同意 73,920,55……
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