公告日期：2024-12-31

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-067

威马农机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日（星
期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1 月 16 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 1 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、股东会审议事项

1、本次股东会提案名册及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 √

施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 √

相关事宜的议案》

2、审议与披露情况

上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。